Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Nowe obowiązki dotyczą głównie pośredników w obrocie nieruchomościami i podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), ale nie tylko. Zmiany są efektem coraz silniejszej walki ze zjawiskiem prania pieniędzy w Unii Europejskiej, a także odpowiedzią na wprowadzane zmiany w polskim prawie spółek handlowych.
30 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. („ustawa AML").
Kary administracyjne dla menedżerów
Pozostało jeszcze 98% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.
