Reklama

Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Nowe obowiązki dotyczą głównie pośredników w obrocie nieruchomościami i podmiotów tworzących spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), ale nie tylko. Zmiany są efektem coraz silniejszej walki ze zjawiskiem prania pieniędzy w Unii Europejskiej, a także odpowiedzią na wprowadzane zmiany w polskim prawie spółek handlowych.

Publikacja: 27.02.2020 17:00

Nowości w przepisach o przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Foto: Fotolia.com

30 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. („ustawa AML").

Kary administracyjne dla menedżerów

Pozostało jeszcze 98% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Biznes
Teresa Siudem: Greenwashing – jak firmy oszukują klientów
Biznes
Data Act. Co zmienia się w obszarze usług przetwarzania danych?
Biznes
Wizyta domowa lekarza skończyła się utratą danych pacjentów. Prezes UODO ukarał ZOZ
Biznes
System kaucyjny - transakcje z podmiotami powiązanymi
Biznes
Firmy stosujące ekościemę pod lupą organów regulacyjnych
Reklama
Reklama
Reklama