Klienci starający się pozyskać dla swojej działalności gospodarczej finansowanie w formie leasingu, na etapie negocjowania warunków umowy muszą przedstawić finansującemu dokumenty potwierdzające zdolność kredytową, ale także dokumenty potwierdzające zgodność z prawem prowadzonego biznesu. Obowiązek dostarczenia tych ostatnich wynika z ustawy z 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wdraża ona unijną dyrektywę w sprawie zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Regulacja ta obowiązuje więc w całej Unii Europejskiej i dotyczy nie tylko leasingu, ale każdej formy finansowania, jaką klient w Polsce chce pozyskać.
