MF przypomina firmom o ważnym obowiązku. Grozi 1 mln zł kary

Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Za jego niedopełnienie grozi kara do 1 mln zł.

Publikacja: 19.10.2023 14:09

MF przypomina firmom o ważnym obowiązku. Grozi 1 mln zł kary

Foto: Fotorzepa, Kuba Kamiński

mat

Od 13 października 2019 roku firmy są zobowiązane do zbierania i zgłaszania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych do CRBR. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym (wnioskodawcą) poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych. Umożliwiają one wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez wnioskodawcę.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Twoje wsparcie decyzji biznesowych i pomoc w codziennej pracy.
Interpretacje ważnych zmian prawa, raporty ekonomiczne, analizy rynku, porady i praktyczne wskazówki ekspertów „Rzeczpospolitej”.
Reklama
Prawo w firmie
Deregulacja idzie pełną parą. Co już jest gotowe, co czeka w kolejce
Prawo w firmie
Adam Zakrzewski: Zmiany, na które czekał rynek mieszkaniowy
Prawo w firmie
40 proc. opłat za mieszkanie w kosztach biznesu? Jest to możliwe
Prawo w firmie
Deregulacja po 100 dniach: rząd przyjął większość postulatów zespołu Brzoski
Prawo w firmie
Ofensywa deregulacyjna zdenerwowała biznes. „Trudno to wszystko śledzić”
Reklama
Reklama