Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – rewolucja na miarę RODO

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu nałoży na instytucje zobowiązane sporo nowych obowiązków, w tym weryfikację pracowników oraz raportowanie wszelkich bliskich stosunków prywatnych lub zawodowych nawiązywanych z klientami.

Publikacja: 09.12.2021 12:57

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – rewolucja na miarę RODO

Foto: Adobe Stock

W 2018 roku wraz z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/er, czyli tzw. RODO, doszło w Polsce do rewolucyjnych zmian. Po raz pierwszy Unia Europejska tak istotnie wpłynęła na funkcjonowanie instytucji publicznych, przedsiębiorców, a także osób fizycznych i wymusiła wielką akcję dostosowywania działalności do nowoczesnych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Po pierwszym wstrząsie, związanym z koniecznością przeprowadzenia czasami niezwykle skomplikowanych i kosztownych projektów „implementacji RODO", obecnie występują wstrząsy wtórne związane z kolejnymi decyzjami regulatorów oraz orzeczeniami sądów, które powoli budują ciekawą praktykę stosowania RODO i które wymagają ciągłego monitoringu oraz wprowadzania czasami nie tak drobnych zmian w przyjętych rozwiązaniach.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Biznes
Julita Karaś-Gasparska: Prowadzisz firmę, zachowaj czujność
Biznes
Weryfikacja kontrahentów – klucz do ochrony przed karuzelą VAT
Biznes
Obowiązek należytej staranności zapisany w unijnej dyrektywie CSDDD
Biznes
Czy sprzedawca usług online musi znać płeć klienta - wyrok TSUE
Biznes
Fundacja rodzinna po dwóch latach funkcjonowania