Reklama

Komercyjne prowadzanie giełdy kryptowalut – jakie obowiązki prawne?

Każda instytucja obowiązana, w tym giełda kryptowalut winna posiadać wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów prawa w tym zakresie. Na instytucjach obowiązanych spoczywa szczególna rola w rozpoznawaniu i blokowaniu nielegalnych transakcji.

Publikacja: 01.09.2022 18:49

Komercyjne prowadzanie giełdy kryptowalut – jakie obowiązki prawne?

Foto: AdobeStock

Wirtualne waluty wbrew początkowym spekulacjom nie stały jedynie przejściowym trendem w gospodarce, lecz są rozwijane i wykorzystywane jako środki płatnicze czy inwestycyjne. Pozwalają one na dokonywanie błyskawicznych międzynarodowych płatność bez jakiegokolwiek podmiotu pośredniczącego (nadzorującego). Do transferu środków przy pomocy kryptowalut dochodzi bowiem bez udziału banków czy innych instytucji finansowych bądź płatniczych. Dodatkowym „atutem” waluty wirtualnej jest to, że płatności mogą być dokonywane niemalże anonimowo, a zatem uczestnicy obrotu mają korzystania z systemów płatności bezgotówkowej w sposób charakterystyczny dla pieniądza fiducjarnego — bez kontroli tożsamości. Anonimowość wirtualnej waluty niesie jednak za sobą ryzyko wykorzystania jej jako środka płatniczego w działaniach przestępczych, w tym również wykorzystania tego instrumentu w procederze prania brudnych pieniędzy.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Biznes
Teresa Siudem: Greenwashing – jak firmy oszukują klientów
Biznes
Data Act. Co zmienia się w obszarze usług przetwarzania danych?
Biznes
Wizyta domowa lekarza skończyła się utratą danych pacjentów. Prezes UODO ukarał ZOZ
Biznes
System kaucyjny - transakcje z podmiotami powiązanymi
Biznes
Firmy stosujące ekościemę pod lupą organów regulacyjnych
Reklama
Reklama
Reklama