Reklama
Rozwiń
Reklama

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: więcej podmiotów zwolnionych z tajemnicy

Trzeba doprecyzować przepisy o przeciwdziałaniu przez banki krajowe (w tym spółdzielcze), zakłady ubezpieczeń i instytucje pożyczkowe praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Publikacja: 17.10.2019 08:02

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: więcej podmiotów zwolnionych z tajemnicy

Foto: Fotolia.com

Rzecz sprowadza się do pełnego i prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/849. KE cały czas ma zastrzeżenia do naszego prawa.

Czytaj także:

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Prawo w firmie
Spór o zabiegi poprawiające urodę. Rzecznik MŚP w obronie branży beauty
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Prawo w firmie
Ministerstwo chce dać więcej swobody biegłym rewidentom i firmom audytorskim
Prawo w firmie
Fundacje rodzinne: projekt poprawiony, ale wciąż daleki od postulatów biznesu i ekspertów
Prawo w firmie
Zamówienia publiczne nie dla firm z Chin czy Turcji. Nowe prawo już obowiązuje
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Prawo w firmie
Więcej zamówień z wolnej ręki. Zmiany w zamówieniach publicznych
Reklama
Reklama