Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: więcej podmiotów zwolnionych z tajemnicy

Trzeba doprecyzować przepisy o przeciwdziałaniu przez banki krajowe (w tym spółdzielcze), zakłady ubezpieczeń i instytucje pożyczkowe praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Publikacja: 17.10.2019 08:02

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: więcej podmiotów zwolnionych z tajemnicy

Foto: Fotolia.com

Rzecz sprowadza się do pełnego i prawidłowego wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2015/849. KE cały czas ma zastrzeżenia do naszego prawa.

Czytaj także:

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Prawo w firmie
Weszła w życie ustawa zawierająca pierwszy pakiet rozwiązań deregulacyjnych
Prawo w firmie
Deregulacja idzie pełną parą. Co już jest gotowe, co czeka w kolejce
Prawo w firmie
Adam Zakrzewski: Zmiany, na które czekał rynek mieszkaniowy
Prawo w firmie
40 proc. opłat za mieszkanie w kosztach biznesu? Jest to możliwe
Prawo w firmie
Deregulacja po 100 dniach: rząd przyjął większość postulatów zespołu Brzoski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama