Za przeprowadzanie podejrzanych operacji finansowych grozi do 10 lat więzienia

Za przeprowadzanie podejrzanych operacji finansowych grozi do dziesięciu lat więzienia. Przedsiębiorcy muszą współpracować z policją i prokuraturą przy zwalczaniu takich przestępstw

Publikacja: 13.01.2016 05:20

Przepisy zobowiązują m.in. do rejestracji podejrzanych transakcji, których wartość przekracza 15 tys

Przepisy zobowiązują m.in. do rejestracji podejrzanych transakcji, których wartość przekracza 15 tys. euro

Foto: 123RF

Z roku na rok przybywa przestępstw, których celem jest wprowadzenie do obrotu środków z nielegalnych źródeł. Tylko w ostatnim roku generalny inspektor informacji finansowej zarejestrował ponad 3,5 tys. zawiadomień o podejrzanych transakcjach.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na uczestniczenie w praniu brudnych pieniędzy, powinni liczyć się z surowymi karami. Zgodnie z art. 299 kodeksu karnego takie zachowania są przestępstwem. Grozi za nie kara więzienia od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Pozostało 88% artykułu

Świąteczna oferta

PRO.RP.PL za 39 zł
Zyskaj dostęp do raportów, analiz i komentarzy niezbędnych w codziennej pracy każdego PROfesjonalisty.
Prawo w firmie
Podwykonawstwo a prawo zamówień publicznych. Co mówi orzecznictwo KIO?
Prawo w firmie
EUDR nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Co zakłada unijna regulacja?
Prawo w firmie
Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE. Chodzi o minimalny podatek dochodowy
Prawo w firmie
Należyta staranność to nie bat na przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Przewaga technologii sprawdza się na drodze
Prawo w firmie
Czy kupowanie fałszywych opinii w internecie da korzyści podatkowe?
Materiał Promocyjny
Transformacja w miastach wymaga współpracy samorządu z biznesem i nauką