Nowela ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie

Wymiana wiedzy i doświadczeń powinna utrudnić wykorzystywanie uczciwych przedsiębiorców w praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Aktualizacja: 29.11.2019 08:33 Publikacja: 29.11.2019 08:07

Nowela ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wchodzi w życie

Foto: Fotolia.com

W życie wchodzi nowela ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dostosowująca polskie prawo do unijnego. Doprecyzowuje przepisy o wykonywaniu m.in. przez banki krajowe, w tym spółdzielcze i SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe – obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Nowe przepisy ułatwią też wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami.

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Prawo w firmie
Rządowa deregulacja w Sejmie. Szybkie tempo prac i krytyka opozycji
Prawo w firmie
Najlepsze studia MBA w Polsce. Wyniki rankingu Perspektywy 2025
Prawo w firmie
Dialog między zamawiającymi a wykonawcami to priorytet. Debata "Rzeczpospolitej"
Prawo w firmie
Układy zbiorowe. Jest dobry sposób na ich upowszechnienie
Prawo w firmie
Przełomowy wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności zarządu za podatki spółki