Będą nowe sposoby walki z praniem pieniędzy

Lepsza wymiana informacji między instytucjami obowiązanymi, takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców przez przestępców.

Publikacja: 14.08.2019 07:07

Będą nowe sposoby walki z praniem pieniędzy

Foto: Adobe Stock

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który doprecyzowuje przepisy o wykonywaniu obowiązków przez instytucje obowiązane. Chodzi m.in. o banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet).

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Świąteczna oferta! Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Prawo w firmie
Legislacja gospodarcza w stylu słabej drużyny futbolowej
Prawo w firmie
"Rzeczpospolita" znów liderem w kwestii własności intelektualnej
Prawo w firmie
Podwykonawstwo a prawo zamówień publicznych. Co mówi orzecznictwo KIO?
Prawo w firmie
EUDR nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Co zakłada unijna regulacja?
Materiał Promocyjny
Kluczowe funkcje Małej Księgowości, dla których warto ją wybrać
Prawo w firmie
Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE. Chodzi o minimalny podatek dochodowy
Materiał Promocyjny
Najlepszy program księgowy dla biura rachunkowego