Reklama

Będą nowe sposoby walki z praniem pieniędzy

Lepsza wymiana informacji między instytucjami obowiązanymi, takimi jak banki, ubezpieczyciele czy kantory, powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców przez przestępców.

Publikacja: 14.08.2019 07:07

Będą nowe sposoby walki z praniem pieniędzy

Foto: Adobe Stock

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który doprecyzowuje przepisy o wykonywaniu obowiązków przez instytucje obowiązane. Chodzi m.in. o banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet).

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Prawo w firmie
Krzysztof Sikora, Mateusz Mintzberg: Koniec tymczasowości – kontrola inwestycji zagranicznych (FDI) na stałe w Polsce
Reklama
Prawo w firmie
Weszła w życie ustawa zawierająca pierwszy pakiet rozwiązań deregulacyjnych
Prawo w firmie
Deregulacja idzie pełną parą. Co już jest gotowe, co czeka w kolejce
Prawo w firmie
Adam Zakrzewski: Zmiany, na które czekał rynek mieszkaniowy
Materiał Promocyjny
Sprzedaż motocykli mocno się rozpędza
Prawo w firmie
40 proc. opłat za mieszkanie w kosztach biznesu? Jest to możliwe
Reklama
Reklama
Reklama