Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, który doprecyzowuje przepisy o wykonywaniu obowiązków przez instytucje obowiązane. Chodzi m.in. o banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK), spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową (w tym usługi wymiany walut przez internet).
Czytaj także:
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rząd szykuje zmiany
Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że wymiana wiedzy powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Etap legislacyjny: trafi do Sejmu