Reklama

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rząd szykuje zmiany

Wraz ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy pojawi się katalog uprawnionych do wymiany informacji. Dzięki temu wszystko będzie jasne.

Publikacja: 03.07.2019 07:16

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - rząd szykuje zmiany

Foto: Fotolia.com

Agata Łukaszewicz

Reklama

Rząd chce zmienić ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt wpisał właśnie do wykazu prac legislacyjnych. Chodzi o bezpieczeństwo i wdrożenie unijnych rozwiązań. Polska znalazła się bowiem w procedurze skutkującej możliwością nałożenia kar finansowych za niewdrożenie do krajowego systemu prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849.

Czytaj też:

Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: małżeństwo z przymusu czy z wyboru

Co się zmieni? Pojawić się ma otwarty katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji między instytucjami wchodzącymi w skład grupy. Będą też możliwe zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.

Reklama

Chodzi o rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w postaci usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rząd chce też rozszerzyć katalog podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna.

Z nowej ustawy zniknąć ma luka polegająca na nieuwzględnieniu organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej.

Projekt noweli ma być gotowy najpóźniej jesienią.

Etap legislacyjny: wpisane do wykazu prac

Prawo w firmie

Zmiana prawa: spory budowlane z obowiązkową mediacją

Wchodzące w życie 1 marca przepisy wprowadzają obowiązek kierowania sporów w sprawach budowlanych do mediacji. S...

Materiał Promocyjny

Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie

Pokazywane tam samochody zachwycają technologią i wyposażeniem, ale dziś o przewadze coraz częściej nie decydują same liczby i specyfikacja, lecz jakość relacji i rozmowa. To właśnie one wysuwają się na pierwszy plan, a ja szybko przekonałem się, że marka wyraźnie na to stawia.

Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce

Materiał Promocyjny

Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach

Dynamiczny wzrost sprzedaży marek OMODA & JAECOO w 2025 roku wymusił rozbudowę zaplecza logistycznego w Polsce. Centralny magazyn części zamiennych w Duchnicach pod Warszawą już dziś zapewnia 95-procentową dostępność komponentów i 24-godzinną realizację zamówień, a w planach jest czterokrotne zwiększenie powierzchni obiektu.

Prawo w firmie

Przepisami w małe apteki? Eksperci: rynek apteczny i tak miałby swoje problemy

Od wejścia w życie „Apteki dla Aptekarza” z rynku zniknęło 2,5 tys. aptek, zwłaszcza w mniejszych miejscowościac...

Prawo w firmie

Zakaz reklamy aptek wciąż obowiązuje. Komisja Europejska zdyscyplinuje Polskę?

Komisja Europejska rozpoczęła procedurę wobec Polski dotyczącą naruszających unijne prawo przepisów o zakazie re...

Materiał Promocyjny

Arabia Saudyjska. W krainie gościnności

Nieskazitelna przyroda, morza i dziewicze rafy koralowe, zabytki historyczne – wiele z nich jest wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – to odważne, wielkoskalowe projekty architektoniczne: Arabia Saudyjska otwiera się na świat i na nowo dzieli się swoimi skarbami.

Prawo w firmie

Prawo, a nie zarząd zdecyduje, kto jest w grupie spółek

O tym, czy mamy do czynienia z grupą spółek ma decydować rzeczywisty charakter relacji między nimi a spółką domi...

Materiał Promocyjny

Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków

Okres dojrzewania to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu młodego człowieka. Nastolatkowie mierzą się wówczas nie tylko ze zmianami fizycznymi i emocjonalnymi, ale także z narastającą presją społeczną i rówieśniczą.