Jakie zmiany dotyczące AML czekają grupy kapitałowe

Ostatnie miesiące były okresem intensywnej aktywności organów administracji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

16 kwietnia 2026 r. Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA) opublikował dwa projekty wytycznych. Pierwszy dotyczy oceny ryzyka w całym przedsiębiorstwie i został wydany na podstawie art. 10 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1624 z 31 maja 2024 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLR). Drugi projekt wytycznych w sprawie wymogów procedury grupowej AML w grupach kapitałowych został wydany na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 3 AMLR.