AML w obrocie nieruchomościami

Nawet milion euro kary administracyjnej i do 5 lat pozbawienia wolności może grozić biurom rachunkowym oraz pośrednikom w obrocie nieruchomościami, dziełami sztuki, czy przedmiotami kolekcjonerskimi lub antykami.

Publikacja: 02.03.2021 08:42

AML w obrocie nieruchomościami

Foto: Adobe Stock

26 lutego 2021 r. Sejm przyjął projekt zmieniający Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundering). Projektowana regulacja poszerza katalog instytucji obowiązanych, które będą musiały wdrożyć przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Nowymi instytucjami obowiązanymi będą przedsiębiorcy, których działalność polega na prowadzeniu ksiąg podatkowych, sporządzaniu deklaracji, czy udzielaniu porad i opinii z zakresu ceł lub podatków – czyli biura rachunkowe. Nowelizacją ustawy zostaną także objęci pośrednicy w obrocie nieruchomościami i pośrednicy w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami, a także przedsiębiorcy, którzy oferują przechowywanie dzieł sztuki i przedmiotów kolekcjonerskich.

Pozostało 86% artykułu

Wiedza dla profesjonalistów
w nowym PRO.RP.PL

Zyskaj dostęp do najnowszych raportów, analiz, orzeczeń, prognoz i komentarzy niezbędnych w Twojej codziennej pracy, przygotowanych przez ekspertów Rzeczpospolitej.
Prawo w firmie
Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE. Chodzi o minimalny podatek dochodowy
Materiał Promocyjny
Firmy same narażają się na cyberataki
Prawo w firmie
Należyta staranność to nie bat na przedsiębiorców
Prawo w firmie
Czy kupowanie fałszywych opinii w internecie da korzyści podatkowe?
Prawo w firmie
Zmiany w załatwianiu spraw ze skarbówką. Chodzi o kontakt z pracownikami US
Materiał Promocyjny
Grupa Volkswagen nie zwalnia. 30 nowości to dopiero początek.
Prawo w firmie
Sygnaliści. Jak będzie działał mechanizm zgłoszeń zewnętrznych