Aktualizacja: 12.12.2025 10:15 Publikacja: 12.12.2025 05:10
Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Foto: Adobe Stock
Kontrole przestrzegania przepisów AML/CFT dotyczą podmiotów posiadających status tzw. instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML). W trakcie kontroli instytucje obowiązane stają przed licznymi wyzwaniami organizacyjnymi. Częste zapytania ze strony kontrolerów, skutkujące koniecznością podjęcia szybkiej reakcji w krótkich terminach przez nich wyznaczonych, są znacznym obciążeniem dla pracowników. Wyzwaniem są także terminy określone przepisami prawa, np. na złożenie zastrzeżeń do nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli. W rezultacie, podjęcie odpowiednich działań jeszcze na etapie poprzedzającym rozpoczęcie czynności kontrolnych ma istotne znaczenie dla działalności operacyjnej.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Decyzja, czy prowadzić spór przed sądem powszechnym czy w arbitrażu, to kwestia biznesowa. W branżach, gdzie spr...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
Przedsiębiorcy mogą powierzyć rozstrzygnięcie sporu sądowi arbitrażowemu. W ten sposób zaoszczędzą czas i będą m...
W niektórych branżach transakcję M&A powinno poprzedzić badanie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska....
Umowa użyczenia zawierana jest w celu bezpłatnego używania rzeczy przez biorącego do używania. Jej przedmiotem m...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Wierzyciel, zabezpieczając swoje roszczenie w postępowaniu w sprawach gospodarczych, może szybciej przeciwdziała...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
