Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
SPIS TREŚCI
Kontrole przestrzegania przepisów AML/CFT dotyczą podmiotów posiadających status tzw. instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML). W trakcie kontroli instytucje obowiązane stają przed licznymi wyzwaniami organizacyjnymi. Częste zapytania ze strony kontrolerów, skutkujące koniecznością podjęcia szybkiej reakcji w krótkich terminach przez nich wyznaczonych, są znacznym obciążeniem dla pracowników. Wyzwaniem są także terminy określone przepisami prawa, np. na złożenie zastrzeżeń do nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli. W rezultacie, podjęcie odpowiednich działań jeszcze na etapie poprzedzającym rozpoczęcie czynności kontrolnych ma istotne znaczenie dla działalności operacyjnej.
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.
