Aktualizacja: 26.01.2026 16:04 Publikacja: 12.12.2025 05:10
Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Foto: Adobe Stock
SPIS TREŚCI
Kontrole przestrzegania przepisów AML/CFT dotyczą podmiotów posiadających status tzw. instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML). W trakcie kontroli instytucje obowiązane stają przed licznymi wyzwaniami organizacyjnymi. Częste zapytania ze strony kontrolerów, skutkujące koniecznością podjęcia szybkiej reakcji w krótkich terminach przez nich wyznaczonych, są znacznym obciążeniem dla pracowników. Wyzwaniem są także terminy określone przepisami prawa, np. na złożenie zastrzeżeń do nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli. W rezultacie, podjęcie odpowiednich działań jeszcze na etapie poprzedzającym rozpoczęcie czynności kontrolnych ma istotne znaczenie dla działalności operacyjnej.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi się liczyć z tym, że może zostać skontrolowany przez orga...
Przedsiębiorca ma ustawowy obowiązek współdziałania z organem przeprowadzającym kontrolę, jednak w określonych p...
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) posiada uprawnienia do prowadzenia u przedsiębiorców ko...
Członek rady nadzorczej stanie się faktycznym członkiem zarządu, gdy jego zachowanie odbiegać będzie od oczekiwa...
Obowiązek zgłoszenia upadłości spółki należy do tych regulacji prawa spółek, które brzmią wyjątkowo surowo, ale...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
