Kontrola przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
SPIS TREŚCI
Kontrole przestrzegania przepisów AML/CFT dotyczą podmiotów posiadających status tzw. instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML). W trakcie kontroli instytucje obowiązane stają przed licznymi wyzwaniami organizacyjnymi. Częste zapytania ze strony kontrolerów, skutkujące koniecznością podjęcia szybkiej reakcji w krótkich terminach przez nich wyznaczonych, są znacznym obciążeniem dla pracowników. Wyzwaniem są także terminy określone przepisami prawa, np. na złożenie zastrzeżeń do nieprawidłowości zidentyfikowanych w trakcie kontroli. W rezultacie, podjęcie odpowiednich działań jeszcze na etapie poprzedzającym rozpoczęcie czynności kontrolnych ma istotne znaczenie dla działalności operacyjnej.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Obowiązki w zakresie CBAM mogą stanowić nadmierne obciążenie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, u kt...
Dynamiczny wzrost sprzedaży marek OMODA & JAECOO w 2025 roku wymusił rozbudowę zaplecza logistycznego w Polsce. Centralny magazyn części zamiennych w Duchnicach pod Warszawą już dziś zapewnia 95-procentową dostępność komponentów i 24-godzinną realizację zamówień, a w planach jest czterokrotne zwiększenie powierzchni obiektu.
Kodeks pracy w pewnych przypadkach uzależnia konieczność lub możliwość wprowadzenia pewnych dokumentów lub tworz...
Instytucja zabezpieczenia roszczenia chroni interesy powoda w sprawie cywilnej jeszcze przed prawomocnym zakończ...
Fiskus i sądy administracyjne oczekują spójnego, konkretnego i możliwego do zweryfikowania uzasadnienia, obrazuj...
Okres dojrzewania to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu młodego człowieka. Nastolatkowie mierzą się wówczas nie tylko ze zmianami fizycznymi i emocjonalnymi, ale także z narastającą presją społeczną i rówieśniczą.
