Jak zarządzać danymi o beneficjentach rzeczywistych

Ostatnie lata przyniosły lawinę zmian w zakresie prywatności i jawności życia gospodarczego w Unii Europejskiej. Z jednej strony, wdrożono przepisy RODO i silnie wzmocniono ochronę danych osobowych. Z drugiej, wprowadzane w kolejnych państwach członkowskich przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) zobowiązują spółki do niezwykłej transparentności, włączając obowiązek publikacji informacji o ich beneficjentach rzeczywistych.

Aktualizacja: 27.02.2020 12:33 Publikacja: 27.02.2020 12:17

Jak zarządzać danymi o beneficjentach rzeczywistych

Foto: AdobeStock

Przepisy AML przestały być niszową regulacją, interesującą głównie banki, gdyż wzbogaciły się o obowiązki nałożone na wszystkich przedsiębiorców, a ich niestosowanie obarczone jest wysokimi karami finansowymi oraz sankcjami karnymi.

Rejestry beneficjentów rzeczywistych

Pozostało jeszcze 98% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Biznes
Teresa Siudem: Egzekucja komornicza nie zawsze skuteczna. Jaka jest przyczyna?
Biznes
Jak dłużnicy ukrywają majątek
Biznes
Obowiązki regulacyjne związane z umowami sprzedaży energii elektrycznej
Biznes
Jak zacząć realizować inwestycje publiczno-prywatne?
Materiał Partnera
Konieczność transformacji energetycznej i rola samorządów
Biznes
Roszczenie wykonawcy o waloryzację wynagrodzenia