Jak zarządzać danymi o beneficjentach rzeczywistych

Ostatnie lata przyniosły lawinę zmian w zakresie prywatności i jawności życia gospodarczego w Unii Europejskiej. Z jednej strony, wdrożono przepisy RODO i silnie wzmocniono ochronę danych osobowych. Z drugiej, wprowadzane w kolejnych państwach członkowskich przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti-Money Laundering, AML) zobowiązują spółki do niezwykłej transparentności, włączając obowiązek publikacji informacji o ich beneficjentach rzeczywistych.

Aktualizacja: 27.02.2020 12:33 Publikacja: 27.02.2020 12:17

Jak zarządzać danymi o beneficjentach rzeczywistych

Foto: AdobeStock

Anna Urbańska, Piotr Jaśkiewicz

Przepisy AML przestały być niszową regulacją, interesującą głównie banki, gdyż wzbogaciły się o obowiązki nałożone na wszystkich przedsiębiorców, a ich niestosowanie obarczone jest wysokimi karami finansowymi oraz sankcjami karnymi.

Rejestry beneficjentów rzeczywistych

Pozostało jeszcze 98% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.

Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.

Subskrybuj! Zaloguj się

Elektrownia jądrowa – projekt infrastrukturalny inny niż wszystkie

Biznes

Elektrownia jądrowa w Polsce to projekt inny niż wszystkie. Przed inwestorami wielkie wyzwanie

Polscy przedsiębiorcy mają szansę uczestniczyć w pracach nad realizacją pierwszej elektrowni jądrowej. Wymaga to...

Materiał Promocyjny

Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców

Biznes

Teresa Siudem: Kiedy wspólnik traci kontrolę nad spółką

Udziałowiec spółki z o.o. przekazując stery zarządowi nie traci uprawnień kontrolnych. Wyjątkiem jest sytuacja,...

Czy szkolenie przed założeniem firmy można rozliczyć w kosztach PIT?

Biznes

Szkolenie przed założeniem firmy w kosztach PIT

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na specjalistyczne szkolenie i zdobycie upr...

Biznes

Czy zarząd może działać wbrew wspólnikom spółki z o.o.?

Kodeks spółek handlowych przewiduje mechanizmy chroniące zarówno spółkę z o.o. jak i jej wspólników przed niekor...

Materiał Promocyjny

Firmy, które zmieniły polską branżę budowlaną. 35 lat VELUX Polska

VELUX Polska, obchodząca w tym roku 35-lecie obecności na rynku jest jedną z tych firm, które współtworzyły polską branżę budowlaną. Od podstaw budowała kategorię użytkowych poddaszy, inwestując w przemysł, rozwijając lokalnych dostawców i kształtując standardy zrównoważonego rozwoju.