Pranie brudnych pieniędzy: adwokaci i notariusze będą analizować podejrzane transakcje

Podejrzane operacje, które mogą być związane z praniem brudnych pieniędzy, mają być analizowane nie tylko np. przez banki, ale też przez notariuszy i adwokatów.

Aktualizacja: 09.02.2018 07:27 Publikacja: 09.02.2018 06:12

Pranie brudnych pieniędzy: adwokaci i notariusze będą analizować podejrzane transakcje

Foto: Fotolia.com

W Sejmie ruszyły prace nad projektem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Dzięki niej podejrzane transakcje mają częściej trafiać pod lupę generalnego inspektora informacji finansowej.

Skąd pomysł na zmiany? Otóż system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu musi być sprawniejszy i bardziej szczelny. Do takiego wniosku doszła Unia Europejska i przygotowała dyrektywę. Teraz kraje członkowskie muszą dostosować do niej swoje przepisy.

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Finanse
TSUE zajął się sprawą kredytów z WIBOR. Jak przebiegła rozprawa?
Finanse
Szefowie spółki odpowiadają za jej długi. Kary sięgają milionów złotych
Finanse
Przedsiębiorczość międzypokoleniowa. Jak sobie radzą firmy rodzinne?
Finanse
Koniec eldorado? Długi branży IT wzrosły o 20 proc.
Materiał Promocyjny
Mieszkania na wynajem. Inwestowanie w nieruchomości dla wytrawnych
Finanse
Konsumenci w nieco lepszym nastroju, biznes zyskał nadzieję