Aktualizacja: 19.07.2025 06:24 Publikacja: 22.02.2024 02:00
Foto: Adobe Stock
Przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML/CFT) nakładają na instytucje obowiązane szereg obowiązków związanych z koniecznością należytego zbadania klienta lub kontrahenta jeszcze przed nawiązaniem z nim stosunku gospodarczego czy transakcji okazjonalnej. Część instytucji i ich doradców w zakresie AML/CFT nadal ma problem z odpowiednim zastosowaniem przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) w ramach indywidualnej oceny ryzyka, w szczególności w zakresie badania ryzyka geograficznego.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Pracodawca ma obowiązek zwolnić krwiodawcę od pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Ile wolnego mu przysługuje?
Umowę z pracownikiem, wykonującym swoje obowiązki służbowe na odległość - zdalnie, można rozwiązać, przeprowadza...
Warunki zatrudnienia muszą być równie korzystne dla wszystkich, także dla zatrudnionych na część etatu. Dotyczy...
Nieprecyzyjne zapisy dotyczące zasad premiowania mogą działać na niekorzyść pracodawców w przypadku sporu sądowego.
Moda na motocykle przybiera na sile już od kilku lat. W ubiegłym roku liczba nowych rejestracji była dwa razy wyższa niż pięć lat wcześniej.
Choć wydaje się, że strony umowy są zgodne co do rozwiązania stosunku pracy, zdarza się, że spotykają się w sądz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
