Aktualizacja: 17.09.2025 14:37 Publikacja: 22.02.2024 02:00
Foto: Adobe Stock
Przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML/CFT) nakładają na instytucje obowiązane szereg obowiązków związanych z koniecznością należytego zbadania klienta lub kontrahenta jeszcze przed nawiązaniem z nim stosunku gospodarczego czy transakcji okazjonalnej. Część instytucji i ich doradców w zakresie AML/CFT nadal ma problem z odpowiednim zastosowaniem przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) w ramach indywidualnej oceny ryzyka, w szczególności w zakresie badania ryzyka geograficznego.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Zdarza się, że po kilkuetapowym naborze kandydat, chcący zmienić pracę, dowiaduje się, że w nowej zarabiałby zna...
Przebieg zatrudnienia potwierdzi zaświadczenie wydawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS będzie je jedn...
Możliwość łączenia pracy z odpoczynkiem to skuteczne narzędzie motywacyjne. Praca zdalna z zagranicy może jednak...
Negocjacje płacowe powinny odbywać się dopiero po tym, jak kandydat otrzyma informację o warunkach wynagradzania.
Zachowanie pracownika poza pracą, w tym treść wysyłanych przez niego wiadomości, może mieć konsekwencje zawodowe...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
