Aktualizacja: 03.06.2025 18:11 Publikacja: 22.02.2024 02:00
Foto: Adobe Stock
Przepisy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML/CFT) nakładają na instytucje obowiązane szereg obowiązków związanych z koniecznością należytego zbadania klienta lub kontrahenta jeszcze przed nawiązaniem z nim stosunku gospodarczego czy transakcji okazjonalnej. Część instytucji i ich doradców w zakresie AML/CFT nadal ma problem z odpowiednim zastosowaniem przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CFT) w ramach indywidualnej oceny ryzyka, w szczególności w zakresie badania ryzyka geograficznego.
Jeśli pracownik złoży pozew, w którym nie przedstawi żadnych dowodów, ale pracodawca będzie bierny, wygra pracow...
Zgłoszenie lub ujawnienie publiczne może być wykorzystywane jako narzędzie nacisku lub forma odwetu. Jak pracoda...
Pracodawcy będą mogli załatwiać większość formalności przez internet, bez wizyt w urzędach pracy i łatwiej uzysk...
Ochrona związkowa nie ma charakteru absolutnego i nie może prowadzić do sytuacji sprzecznych z jej celem. Sąd Na...
Na Wyspie Spichrzów, czyli najgorętszym turystycznie rejonie Gdańska, powstaje nowa inwestycja hotelowa
Obrona przed roszczeniami pracowniczymi bywa trudniejsza niż w innych procesach.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
