AML/CFT w firmach windykacyjnych?

Oprócz innych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności przez podmioty obsługujące kredyty objęte one zostały także wymaganiami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publikacja: 24.04.2025 00:00

AML/CFT w firmach windykacyjnych?

Foto: Adobe Stock

Początek 2025 roku to czas istotnych zmian prawnych dla podmiotów szeroko pojętego ryku finansowego w Polsce. W szeregu nowych regulacji na dalszy plan zeszły przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów („Dyrektywa NPL”), których implementacja jeszcze do niedawna miała oznaczać rewolucję dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie windykacji wierzytelności.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Nawigator prawny Poradnik
TSUE orzekł, że Malta nie może handlować swoim paszportem
Nawigator prawny Poradnik
Cyberatak w spółce. Obowiązki zarządu po naruszeniu bezpieczeństwa danych
Nawigator prawny Poradnik
Definicja mobbingu w kodeksie pracy nie rozwiązuje problemu pracodawców
Nawigator prawny Poradnik
Fundacje rodzinne po dwóch latach. Praktyka podatkowa i zapowiedzi zmian
Materiał Promocyjny
Mieszkania na wynajem. Inwestowanie w nieruchomości dla wytrawnych
Nawigator prawny Poradnik
Safe harbour dla transakcji finansowych – czy faktycznie jest bezpieczną przystanią?