AML/CFT w firmach windykacyjnych?

Oprócz innych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności przez podmioty obsługujące kredyty objęte one zostały także wymaganiami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publikacja: 24.04.2025 00:00

AML/CFT w firmach windykacyjnych?

Foto: Adobe Stock

Początek 2025 roku to czas istotnych zmian prawnych dla podmiotów szeroko pojętego ryku finansowego w Polsce. W szeregu nowych regulacji na dalszy plan zeszły przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów („Dyrektywa NPL”), których implementacja jeszcze do niedawna miała oznaczać rewolucję dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie windykacji wierzytelności.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Nawigator prawny Poradnik
Umowa dożywocia, czyli mieszkanie za opiekę. Co trzeba zapewnić zbywcy?
Materiał Promocyjny
VI Krajowe Dni Pola Bratoszewice 2025
Nawigator prawny Poradnik
Nadchodzące zmiany Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – Implementacja NIS 2 w Polsce.
Nawigator prawny Poradnik
Oferty publiczne poniżej 1 mln euro znów bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Nawigator prawny Poradnik
SLAPP po polsku. Gdy prawo przestaje być bronią, a staje się pałką
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępczy biznes coraz bardziej profesjonalny. Jak ochronić firmę
Nawigator prawny Poradnik
ORD-U – archaiczny i uciążliwy obowiązek
Materiał Promocyjny
Pogodny dzień. Wiatr we włosach. Dookoła woda po horyzont