Reklama

AML/CFT w firmach windykacyjnych?

Oprócz innych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności przez podmioty obsługujące kredyty objęte one zostały także wymaganiami związanymi z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publikacja: 24.04.2025 00:00

AML/CFT w firmach windykacyjnych?

Foto: Adobe Stock

Początek 2025 roku to czas istotnych zmian prawnych dla podmiotów szeroko pojętego ryku finansowego w Polsce. W szeregu nowych regulacji na dalszy plan zeszły przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2167 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów („Dyrektywa NPL”), których implementacja jeszcze do niedawna miała oznaczać rewolucję dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie windykacji wierzytelności.

Pozostało jeszcze 93% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Nawigator prawny Poradnik
Fundacja rodzinna jako instrument planowania podatkowego
Nawigator prawny Poradnik
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.
Nawigator prawny Poradnik
Za co odpowiada depozytariusz w funduszu inwestycyjnym?
Nawigator prawny Poradnik
Pułapki w oświadczeniu dłużnika o poddaniu się dobrowolnej egzekucji
Nawigator prawny Poradnik
Rewolucja w doręczeniach między pełnomocnikami procesowymi
Reklama
Reklama
Reklama