Reklama

Zgłaszanie do rejestru elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może niekiedy okazać się skomplikowanym procesem. Warto się do niej przygotować.

Aktualizacja: 13.12.2021 14:57 Publikacja: 13.12.2021 14:07

Zgłaszanie do rejestru elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Foto: Adobe Stock

31 października 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które wprowadziły obowiązek dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez podmioty takie jak fundacje oraz stowarzyszenia rejestrowe. Organizacje, które były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu wejścia w życie tego obowiązku mają czas do 31 stycznia 2022 r. na dokonanie zgłoszenia.

Kim jest beneficjent rzeczywisty

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Reklama
Administracja
Potknięcie specjalisty nie przekreśla jego udziału w ponownej sprawie
Materiał Promocyjny
Jak osiągnąć sukces w sprzedaży online?
Administracja
Blokada na portalu nie ogranicza dostępu do informacji publicznej
Administracja
Nieruchomości pod szczególną opieką
Administracja
Wojewoda to strażnik prawa, nie recenzent lokalnej polityki
Materiał Promocyjny
Presja dorastania i kryzys samooceny. Dlaczego nastolatki potrzebują realnego wsparcia
Reklama
Reklama