Reklama
Rozwiń
Reklama

Zgłaszanie do rejestru elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego może niekiedy okazać się skomplikowanym procesem. Warto się do niej przygotować.

Aktualizacja: 13.12.2021 14:57 Publikacja: 13.12.2021 14:07

Zgłaszanie do rejestru elementem przeciwdziałania praniu pieniędzy

Foto: Adobe Stock

31 października 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które wprowadziły obowiązek dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez podmioty takie jak fundacje oraz stowarzyszenia rejestrowe. Organizacje, które były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu wejścia w życie tego obowiązku mają czas do 31 stycznia 2022 r. na dokonanie zgłoszenia.

Kim jest beneficjent rzeczywisty

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Reklama
Administracja
Teresa Siudem: Obowiązkowa lektura dla każdego urzędnika
Administracja
Jedna decyzja o karze, ale przesyłki do małżonków już dwie
Administracja
Pozorna kontynuacja robót budowlanych a wygaśnięcie pozwolenia na budowę
Administracja
Regulamin pracy w samorządzie
Administracja
Rada gminy powinna kierować się zakresem upoważnienia ustawowego
Reklama
Reklama