Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki

Każda działająca w Polsce spółka nie będąca spółką publiczną ma obowiązek ustalenia swoich beneficjentów rzeczywistych i zgłoszenia informacji o nich do specjalnej bazy – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Aktualizacja: 15.04.2021 17:34 Publikacja: 15.04.2021 17:07

Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego spółki

Foto: Adobe Stock

Instytucje zobowiązane (np. banki, firmy inwestycyjne, notariuszowie, zakłady ubezpieczeń) mają obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego swoich klientów. Zobowiązania te często pociągają za sobą problemy w ustaleniu, kogo należy uznać za takiego beneficjenta. Nie pomaga temu niejasna definicja legalna omawianego tu terminu, zawarta w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ujęcie ekonomiczne

Pozostało jeszcze 97% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Świąteczna oferta! Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Biznes
Umowy inwestycyjne – klauzule tag along i drag along
Biznes
Co się zmienia po przekształceniu spółki w inny podmiot?
Biznes
Sprzedajesz alkohol? Pamiętaj o złożeniu oświadczenia
Biznes
Na jakie dotacje mogą liczyć firmy działające w Polsce Wschodniej?
Biznes
Braki kadrowe w aptece nie zwalniają z dyżurów w święta
Materiał Promocyjny
Najlepszy program księgowy dla biura rachunkowego