Aktualizacja: 15.04.2021 17:34 Publikacja: 15.04.2021 17:07
Foto: Adobe Stock
Instytucje zobowiązane (np. banki, firmy inwestycyjne, notariuszowie, zakłady ubezpieczeń) mają obowiązek ustalenia beneficjenta rzeczywistego swoich klientów. Zobowiązania te często pociągają za sobą problemy w ustaleniu, kogo należy uznać za takiego beneficjenta. Nie pomaga temu niejasna definicja legalna omawianego tu terminu, zawarta w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Przedsiębiorca, który chce jeszcze w tym roku, czyli w grudniu, skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS...
Materia restrukturyzacji jest skomplikowana i nierzadko dłużnik potrzebuje profesjonalnego wsparcia. Dlatego czę...
Data Act nakłada istotne obowiązki na dostawców usług przetwarzania danych, co ma szczególne znaczenie w sektorz...
Trwają prace nad wprowadzeniem uproszczeń w unijnych przepisach EUDR mających zapobiegać wylesianiu i degradacji...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Przedsiębiorstwa coraz częściej stają przed wyzwaniem związanym z silnym powiązaniem z rozwiązaniami pochodzącym...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
