Aktualizacja: 03.02.2022 07:30 Publikacja: 03.02.2022 14:22
Foto: Adobe Stock
Wprawdzie poprzednia ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakładała już na instytucje obowiązane wymóg przeprowadzenia procesu identyfikacji struktury własnościowej oraz weryfikacji beneficjenta rzeczywistego (BR), ale nie definiowała, w jaki sposób taki proces powinien być przeprowadzony. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami, instytucje nie mogą polegać wyłącznie na informacjach zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Idąc krok dalej, instytucje muszą zgłaszać regulatorowi wszelkie rozbieżności, które zostały zidentyfikowane podczas procesu ustalania beneficjenta rzeczywistego.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy musi odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeni...
29 listopada 2025 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchyliła ona obowiązek ogła...
Sposób ujęcia uchwał absolutoryjnych (absolutoria), ich skutki prawne oraz praktyka głosowania mogą realnie zawa...
Wypłata zysku w spółce z o.o. jest sformalizowana. Zaliczka na poczet zysku pozwala wspólnikowi uzyskać środki f...
W wielu przypadkach szybkie podjęcie działań naprawczych lub restrukturyzacyjnych pozwala uniknąć upadłości, a p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
