Aktualizacja: 03.02.2022 07:30 Publikacja: 03.02.2022 14:22
Foto: Adobe Stock
Wprawdzie poprzednia ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) nakładała już na instytucje obowiązane wymóg przeprowadzenia procesu identyfikacji struktury własnościowej oraz weryfikacji beneficjenta rzeczywistego (BR), ale nie definiowała, w jaki sposób taki proces powinien być przeprowadzony. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami, instytucje nie mogą polegać wyłącznie na informacjach zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Idąc krok dalej, instytucje muszą zgłaszać regulatorowi wszelkie rozbieżności, które zostały zidentyfikowane podczas procesu ustalania beneficjenta rzeczywistego.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Obowiązkowe e-fakturowanie nadchodzi wielkimi krokami, a wraz z nim pojawiają się liczne wątpliwości, nie tylko...
Brak odpowiedzi to również odpowiedź. Przekonał się o tym przedsiębiorca, wobec którego było prowadzone przez UO...
Wiele osób wykonujących zawody prawnicze nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa danych doty...
Coraz więcej przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, przenosi swoje procesy, dane i relacje z klientami d...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Przepisy zakazują używania określonych systemów i urządzeń do przesyłania informacji handlowych bez uzyskania up...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
