Jak stosować w praktyce przepisy AML/CFT?

Procedury wewnętrzne związane ze stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu powinny być adekwatne, proporcjonalne, a przede wszystkim zrozumiałe dla pracowników instytucji obowiązanych.

Publikacja: 03.11.2023 02:00

Jak stosować w praktyce przepisy AML/CFT?

Foto: Adobe Stock

Adrian Rycerski

Choć o potrzebie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT¹) przedsiębiorcy słyszą od lat, to wydaje się, że wciąż nie możemy powiedzieć, że regulacje prawne z tego obszaru są stosowane w sposób świadomy ich celu oraz z należną im uwagą, zrozumieniem i umiejscowieniem w strukturze biznesowej. To, czego natomiast potrzebujemy, to umiejscowienie AML/CFT w biznesowym DNA, jako nieodłącznego i integralnego elementu prawidłowo funkcjonującego organizmu.

Pozostało jeszcze 95% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.

Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.

Subskrybuj! Zaloguj się

Biznes

Teresa Siudem: Unijna ochrona dla produktów rzemieślniczych

Chronione będą nie tylko nazwy pochodzenia czy oznaczenia geograficzne, serów, win, napojów spirytusowych. Już z...

Materiał Promocyjny

Rośnie znaczenie magazynów energii dla systemu energetycznego i bezpieczeństwa kraju

W związku z dużą zmiennością produkcji energii ze źródeł odnawialnych – kluczowa staje się możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na potrzeby systemu. Odpowiedzią jest magazynowanie energii w okresach jej nadmiaru i szybkie uwalnianie do sieci, kiedy jej brakuje.

Biznes

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. – rodzaje, procedura, skutki podatkowe

Umorzenie udziałów może służyć jako alternatywna forma wypłaty zysków zamiast dywidendy albo narzędzie do stabil...

Biznes

Powrót do dyskusji o suwerenności technologicznej w Unii Europejskiej

Parlament Europejski, mimo że formalnie nie posiada inicjatywy ustawodawczej, odgrywa coraz większą rolę w kszta...

Biznes

Nie tylko oscypek, chroniona może być również ciupaga

Rozporządzenie PE i Rady dot. ochrony oznaczeń geograficznych ustanawia ochronę produktów rzemieślniczych i prze...

Materiał Partnera

Kroki praktycznego wdrożenia i operowania projektem OZE w wymiarze lokalnym

Transformacja energetyczna. Inwestowanie i operowanie infrastrukturą energetyczną. Strategiczne, ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe aspekty transformacji energetycznej w wymiarze lokalnym

Biznes

Jak zapobiegać ryzyku niesfinalizowania transakcji?

Jednym z największych ryzyk transakcji M&A jest niemożność zamknięcia transakcji, a w praktyce niepodpisanie fin...

Materiał Promocyjny

Jak znaleźć nieruchomość w Warszawie i czy warto inwestować?

Warszawski rynek nieruchomości od lat przyciąga inwestorów. Nic dziwnego, stabilne zyski i perspektywy długoterminowego wzrostu wartości są wyjątkowo kuszącą perspektywą. W obliczu inflacji, zmian stóp procentowych i rosnącego popytu na wynajem wiele osób zastanawia się, czy to dobry moment na zakup mieszkania w stolicy. Podpowiemy, co przemawia za inwestycją w warszawskie nieruchomości oraz opiszemy potencjalne ryzyka, które warto wziąć pod uwagę. Zanalizujemy aktualne ceny mieszkań i trendy rynkowe na 2025 rok. Dowiesz się również, gdzie szukać najlepszych ofert.