Aktualizacja: 05.02.2026 23:12 Publikacja: 03.11.2023 02:00
Foto: Adobe Stock
Choć o potrzebie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT1) przedsiębiorcy słyszą od lat, to wydaje się, że wciąż nie możemy powiedzieć, że regulacje prawne z tego obszaru są stosowane w sposób świadomy ich celu oraz z należną im uwagą, zrozumieniem i umiejscowieniem w strukturze biznesowej. To, czego natomiast potrzebujemy, to umiejscowienie AML/CFT w biznesowym DNA, jako nieodłącznego i integralnego elementu prawidłowo funkcjonującego organizmu.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Spółka może skutecznie dokonywać czynności prawnych tylko wtedy, gdy członkowie zarządu mają faktyczny mandat do...
W ostatnim czasie istotnie zmieniło się otoczenie prawne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji budowl...
Od tego, czy spółka ma prawidłowo ustanowiony organ reprezentacji, zależy wiele fundamentalnych dla spółki kwestii.
Osoba kontrolująca akcje spółki publicznej za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego musi się ujawnić – tak wynik...
Co się dzieje, gdy spółka kapitałowa odnotowuje stratę, a wspólnicy nie podejmują uchwały o jej dalszym istnieni...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
