Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: będzie otwarty katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji

Do Rządowego Centrum Legislacji wpłynął właśnie projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zwalczaniu terroryzmu.

Publikacja: 09.07.2019 08:25

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: będzie otwarty katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji

Foto: Fotorzepa, Andrzej Bogacz

Co się zmieni? Otwarty zostanie katalog podmiotów uprawnionych do wymiany informacji. Niektóre podmioty zostaną też zwolnione z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej. Pojawi się więcej podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które też może być nakładana kara pieniężna (nawet do 10 tys. zł). Wszystkie kraje członkowskie UE mają obowiązek dostosowania swych przepisów do regulacji dyrektywy w tym zakresie.

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Prawo w firmie
Rządowa deregulacja w Sejmie. Szybkie tempo prac i krytyka opozycji
Prawo w firmie
Najlepsze studia MBA w Polsce. Wyniki rankingu Perspektywy 2025
Prawo w firmie
Dialog między zamawiającymi a wykonawcami to priorytet. Debata "Rzeczpospolitej"
Prawo w firmie
Układy zbiorowe. Jest dobry sposób na ich upowszechnienie
Prawo w firmie
Przełomowy wyrok TSUE w sprawie odpowiedzialności zarządu za podatki spółki