Aktualizacja: 01.04.2015 02:00 Publikacja: 01.04.2015 02:00
Foto: www.sxc.hu
Kluczowym elementem w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest umiejętność typowania i rozpoznawania niebezpiecznych transakcji. Nie można zakładać, że problem prania brudnych pieniędzy nas nie dotyczy. Pranie pieniędzy należy do jednej z najtrudniej wykrywalnych kategorii przestępstw w sferze finansowo-gospodarczej, a proces prania ma złożony charakter i polega na przetworzeniu, przekształceniu, przekazaniu dochodów uzyskanych z nielegalnej, przestępczej działalności.
Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.
Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.
W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.
Co tydzień aktualne i wybrane wskaźniki, stawki i limity podatkowe - praktyczne narzędzie w pracy księgowego, do...
Będzie możliwość wystawiania faktur poza KSeF, gdy zawiedzie elektryczność i wi-fi. To jedna z opcji w projekcie...
Ministerstwo Finansów przedstawiło plan wdrożenia obowiązkowego systemu KSeF. To rewolucyjna zmiana dla przedsię...
Nowoczesne technologie działają szybko i efektywnie. Ale w świecie księgowości są problemy, które musi rozwiązać...
Ustawa o VAT już nie będzie modyfikowana pod kątem e-faktur. Eksperci radzą, aby szykować się na nowe rozwiązania.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
