Pranie pieniędzy: biuro rachunkowe ma obowiązki wobec GIIF

ZASADY | Aby można było mówić o efektywnym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, pracownicy księgowości muszą doskonalić wiedzę w zakresie katalogów podejrzanych transakcji.

Publikacja: 01.04.2015 07:00

Pranie pieniędzy: biuro rachunkowe ma obowiązki wobec GIIF

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Minęło już 15 lat od wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Od 2009 roku obowiązuje natomiast zmiana tych przepisów, która znacznie rozszerzyła katalog podmiotów zobowiązanych do monitorowania podejrzanych transakcji w związku z prowadzoną przez nie działalnością. Wydaje się jednak, że nie każda instytucja obowiązana – a takimi instytucjami są między innymi biura rachunkowe – jest świadoma, jak dużą odpowiedzialność i jakie obowiązki nakłada na nią ustawa.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Świąteczna oferta! Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Rachunkowość
Sztuczna inteligencja nie zastąpi księgowych
Rachunkowość
Testy systemu e-Faktur czas zacząć
Rachunkowość
Wielkie firmy nie interesują się nowym systemem fakturowania
Rachunkowość
Obowiązkowy KSeF, czyli e-faktury dla skarbówki
Rachunkowość
Audyt: ocena systemu kontroli jest odrębną usługą
Materiał Promocyjny
Nest Lease wkracza na rynek leasingowy i celuje w TOP10