Reklama

Jakie zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

W dniu 31 października 2021 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wprowadziły one szereg zmian dotyczących kategorii podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz zakresu zgłaszanych informacji i sankcji za brak ich zgłoszenia.

Aktualizacja: 27.01.2022 12:24 Publikacja: 27.01.2022 12:04

Jakie zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Foto: Adobe Stock

W wyniku nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej ustawa) rozszerzeniu uległ krąg podmiotów, na których ciąży obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) i ich aktualizacji. W kręgu tym, oprócz uprzednio określonych w ustawie spółek osobowych i kapitałowych, znalazły się m.in.: spółki partnerskie, spółdzielnie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS, fundacje oraz trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Polski w imieniu lub na rzecz trustu.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Biznes
Teresa Siudem: Greenwashing – jak firmy oszukują klientów
Biznes
Data Act. Co zmienia się w obszarze usług przetwarzania danych?
Biznes
Wizyta domowa lekarza skończyła się utratą danych pacjentów. Prezes UODO ukarał ZOZ
Biznes
System kaucyjny - transakcje z podmiotami powiązanymi
Biznes
Firmy stosujące ekościemę pod lupą organów regulacyjnych
Reklama
Reklama
Reklama