Członek zarządu spółki jako beneficjent „zastępczy”

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązuje już kilka lat, ale wypełnienie nakazów w niej zawartych nadal sprawia problemy. Co zrobić, gdy spółka nie może wyłonić ze swojej struktury „prawdziwych” beneficjentów rzeczywistych?

Publikacja: 20.12.2024 05:30

Członek zarządu spółki jako beneficjent „zastępczy”

Foto: Adobe Stock

Marika Grzybowska, Oliwia Kruczyńska

Jak zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego?
Kto zajmuje wyższe stanowisko kierownicze?
Każde badanie przeprowadzane indywidualnie

Jednym z problemów, z jakimi mierzy się współczesna gospodarka, jest zjawisko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Walka z tak rozumianą przestępczością finansową, zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym, opiera się na różnego rodzaju mechanizmach mających na celu zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania tym nadużyciom. Z perspektywy polskich przedsiębiorców wydaje się, że najistotniejszymi z nich są:

- konieczność weryfikacji beneficjentów rzeczywistych (dalej także jako „UBO”) przez określone podmioty (tzw. instytucje obowiązane) w toku bieżącej działalności gospodarczej np. przez bank przy otwieraniu rachunku bankowego, czy przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych, oraz

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.

Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.

Subskrybuj! Zaloguj się

Członek zarządu nie odchodzi bez pożegnania

Teresa Siudem: Członek zarządu nie odchodzi bez pożegnania

Członek zarządu ma prawo zakończyć współpracę ze spółką, którą zarządza. Przy rezygnacji musi jednak dopełnić od...

Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 08.07.2025

Materiał Promocyjny

Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 08.07.2025

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu?

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu?

Decyzja o rezygnacji z funkcji członka zarządu powinna być przemyślana i poprzedzona oceną skutków prawnych i or...

Środki z Krajowego Planu Odbudowy a obowiązki zamówieniowe beneficjentów

Środki z Krajowego Planu Odbudowy a obowiązki zamówieniowe beneficjentów

W stosunku do środków z KPO brak jest ogólnych wytycznych regulujących zasady przygotowania i prowadzenia postęp...

Bezpieczne relacje, silna firma – rola umów w biznesie rodzinnym

Bezpieczne relacje, silna firma – rola umów w biznesie rodzinnym

Brak precyzyjnych, pisemnych regulacji w zakresie zasad współpracy pomiędzy członkami rodziny może prowadzić do...

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 08.07.2025

Materiał Promocyjny

Citi Handlowy: Konto oszczędnościowe do 200 tys. zł. Oferta ważna do 08.07.2025

Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak zawrzeć bezpieczną i korzystną transakcję?

Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak zawrzeć bezpieczną i korzystną transakcję?

Jednym z najistotniejszych elementów procesu sprzedaży udziałów lub akcji jest dogłębny i profesjonalny proces w...

Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony

Materiał Promocyjny

Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony

Mężczyzna zginął podczas nocnej bójki pod Świeciem. Kolumbijczyk głównym podejrzanym

Przestępczość

Mężczyzna zginął podczas nocnej bójki pod Świeciem. Kolumbijczyk głównym podejrzanym

Członek zarządu nie odchodzi bez pożegnania

Teresa Siudem: Członek zarządu nie odchodzi bez pożegnania

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu?

Jak skutecznie zrezygnować z funkcji członka zarządu?

Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak zawrzeć bezpieczną i korzystną transakcję?

Sprzedaż udziałów lub akcji. Jak zawrzeć bezpieczną i korzystną transakcję?

Patrol Straży Granicznej przy polsko-białoruskiej granicy

Przerzut migrantów: szlak wiedzie teraz przez Białoruś i Litwę

Rząd chce dekryminalizacji prawa gospodarczego. Co to oznacza?

Rząd chce dekryminalizacji prawa gospodarczego. Co to oznacza?

Nadzy Etiopczycy na ulicach Lubina - to ofiary brutalnego porwania

Przestępczość

Nadzy Etiopczycy na ulicach Lubina - to ofiary brutalnego porwania

Sprzątanie po Polskim Ładzie. Na tę zmianę czekają spółki. Czy TSUE pomoże?

Sprzątanie po Polskim Ładzie. Na tę zmianę czekają spółki. Czy TSUE pomoże?

Mniej na sponsoring i cele społeczne. Spółki z WIG20 ograniczają wydatki

Mniej na sponsoring i cele społeczne. Spółki z WIG20 ograniczają wydatki

Rekordowe zainteresowanie zmianą pracy. Które branże są najbardziej narażone na rotację?

Poszukiwanie pracy

Rekordowe zainteresowanie zmianą pracy. Które branże są najbardziej narażone na rotację?

Kary umowne za opóźnienie w realizacji usługi co do zasady mogą być kosztem podatkowym. Wyrok NSA

Kary umowne za opóźnienie w realizacji usługi co do zasady mogą być kosztem podatkowym. Wyrok NSA

Minister Agnieszka Majewska: W sprawie składki nie składam broni

Minister Agnieszka Majewska: W sprawie składki nie składam broni

Specjalista z kompetencjami AI łatwiej znajdzie pracę i więcej zarobi

Specjalista z kompetencjami AI łatwiej znajdzie pracę i więcej zarobi

CPK - wizualizacja z lotu ptaka

Rada Legislacyjna

Wielka skala niemocy. Jak polskie prawo wciska hamulec dużym inwestycjom

Młode pokolenia będą pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Cyfryzacja zmienia rynek pracy

Raporty ekonomiczne

Młode pokolenia będą pracować w zawodach, których jeszcze nie ma. Cyfryzacja zmienia rynek pracy

Inwestorzy zagraniczni stracili zainteresowanie polskim długiem

Budżet i podatki

Inwestorzy zagraniczni stracili zainteresowanie polskim długiem. Jak to zmienić?