Reklama

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obrót walutami wirtualnymi będzie działalnością regulowaną wymagającą uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez ministra finansów.

Aktualizacja: 15.04.2021 17:59 Publikacja: 15.04.2021 17:10

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Foto: Policja

Prezydent 8 kwietnia 2021 r. podpisał nowelizację ustawy z 30 marca 2021 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującą Dyrektywę AML (w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych). Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

AML to nie tylko banki i kantory

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Biznes
Teresa Siudem: Prawo do ochrony głosu i wizerunku przed AI
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Biznes
Prawa autorskie a sztuczna inteligencja. Zagrożenia i ochrona
Biznes
Kwestie pracownicze w transakcjach M&A – na co zwrócić uwagę?
Biznes
Czy można naprawić błędy we wniosku o dofinansowanie projektu?
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Biznes
Ryzyko nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
Reklama