Reklama

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Obrót walutami wirtualnymi będzie działalnością regulowaną wymagającą uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez ministra finansów.

Aktualizacja: 15.04.2021 17:59 Publikacja: 15.04.2021 17:10

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Foto: Policja

Prezydent 8 kwietnia 2021 r. podpisał nowelizację ustawy z 30 marca 2021 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, implementującą Dyrektywę AML (w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych). Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

AML to nie tylko banki i kantory

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Biznes
Julita Karaś-Gasparska: Będziemy pisać dla spółdzielni mieszkaniowych
Biznes
Deepfake – cyfrowe kłamstwo, które kosztuje miliony
Biznes
Nowe zasady gry w restrukturyzacji – podział wierzycieli na grupy
Biznes
Jak prawidłowo zmienić wysokość opłat w spółdzielniach mieszkaniowych
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Biznes
Kodeks pracy. Zasady BHP nie tylko dla pracowników
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama