Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co muszą robić instytucje obowiązane

Od paru miesięcy wiadomo już, jakie podmioty mają obowiązek badania i sygnalizowania ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi z klientami lub z innymi transakcjami okazjonalnymi.

Publikacja: 19.10.2018 06:50

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - co muszą robić instytucje obowiązane

Foto: Adobe Stock

W związku z wejściem w życie ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa) na instytucje obowiązane zostało nałożonych szereg obowiązków. Nowa regulacja, która weszła w życie 13 lipca 2018 r. (z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wejdą w życie 13 października 2019 r.) dotyczy nie tylko banków, czy instytucji płatniczych, ale również niektórych przedsiębiorców i zawodów prawniczych.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Twoje wsparcie decyzji biznesowych i pomoc w codziennej pracy.
Interpretacje ważnych zmian prawa, raporty ekonomiczne, analizy rynku, porady i praktyczne wskazówki ekspertów „Rzeczpospolitej”.
Reklama
Prawo w firmie
Deregulacja idzie pełną parą. Co już jest gotowe, co czeka w kolejce
Prawo w firmie
Adam Zakrzewski: Zmiany, na które czekał rynek mieszkaniowy
Prawo w firmie
40 proc. opłat za mieszkanie w kosztach biznesu? Jest to możliwe
Prawo w firmie
Deregulacja po 100 dniach: rząd przyjął większość postulatów zespołu Brzoski
Prawo w firmie
Ofensywa deregulacyjna zdenerwowała biznes. „Trudno to wszystko śledzić”
Reklama
Reklama