Aktualizacja: 30.11.2018 05:30 Publikacja: 30.11.2018 05:30
Foto: 123RF
Celem ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dotyczy ona m.in. przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro (choćby w wielu powiązanych transakcjach). Spełnienie kryteriów na gruncie ustawy powoduje, że przedsiębiorca pozostaje w obowiązku stosowania wszystkich środków bezpieczeństwa wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Niewykonanie tych obowiązków może spowodować ukaranie sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.
Rządowy pakiet deregulacyjny ma uprościć życie przedsiębiorcom. Sejmowa opozycja zauważa, że likwiduje niewiele...
Perspektywy opublikowały wyniki kolejnego rankingu programów MBA, czyli studiów kształcących menedżerów. "Złotą...
Współpraca podmiotów państwowych i samorządowych z sektorem prywatnym jest kluczowa dla zwiększenia efektywności...
Pieniądze publiczne powinny poprawiać płace i warunki pracy zatrudnionych – wynika z ogólnoeuropejskiego badania.
Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD
Członkowie zarządu będą mogli realnie bronić się w postępowaniach o przeniesienie na nich odpowiedzialności za p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
