Od 31 lipca 2021 r. za sprawą noweli ustawy o praniu pieniędzy wszystkie biura rachunkowe muszą przestrzegać regulacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Będzie się to dziać bez względu na liczbę obsługiwanych klientów czy ich rodzaj. Z takim zapisem wiąże się wiele działań administracyjnych, które pozwolą im stworzyć dokumentację i procedury określające, jak postępować i wypełnić ustawowe obowiązki w tym obszarze. I tak, od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe prowadzące tylko księgi podatkowe swoich klientów muszą również stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Czytaj także: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Jak to zrobić?
Po pierwsze – wyznaczyć osoby odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Po drugie – przyjąć wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Po trzecie – opracować i wdrożyć procedurę anonimowego sygnalizowania o naruszeniach.
Po czwarte – ustalić zasady archiwizowania dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków.
I po piąte – przeprowadzić szkolenia pracowników i współpracowników z prawidłowego przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Podstawa prawna: ustawa z 30 marca 2021 r., DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 815
