Aktualizacja: 03.04.2019 06:10 Publikacja: 03.04.2019 06:10
Foto: Fotolia
Wymagania wobec instytucji nadzorowanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu rosną. Aby im sprostać, instytucje często zmuszone są do wdrożenia zmian procesowych, organizacyjnych i technologicznych. W celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML), opartej na podejściu risk based approach, procedury oraz rozwiązania procesowe powinny podlegać okresowym kontrolom. Powstaje zatem pytanie o potrzebę przeprowadzania niezależnego audytu obszaru AML.
Rządowy pakiet deregulacyjny ma uprościć życie przedsiębiorcom. Sejmowa opozycja zauważa, że likwiduje niewiele...
Perspektywy opublikowały wyniki kolejnego rankingu programów MBA, czyli studiów kształcących menedżerów. "Złotą...
Współpraca podmiotów państwowych i samorządowych z sektorem prywatnym jest kluczowa dla zwiększenia efektywności...
Pieniądze publiczne powinny poprawiać płace i warunki pracy zatrudnionych – wynika z ogólnoeuropejskiego badania.
Polityka klimatyczna i rynek energii w Polsce: podstawy prawne, energetyka społeczna. praktyczny proces powołania i rejestracji spółdzielni energetycznych oraz podpisania umowy z OSD
Członkowie zarządu będą mogli realnie bronić się w postępowaniach o przeniesienie na nich odpowiedzialności za p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
