Aktualizacja: 03.04.2019 06:10 Publikacja: 03.04.2019 06:10
Foto: Fotolia
Wymagania wobec instytucji nadzorowanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu rosną. Aby im sprostać, instytucje często zmuszone są do wdrożenia zmian procesowych, organizacyjnych i technologicznych. W celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML), opartej na podejściu risk based approach, procedury oraz rozwiązania procesowe powinny podlegać okresowym kontrolom. Powstaje zatem pytanie o potrzebę przeprowadzania niezależnego audytu obszaru AML.
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w domu może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prawie po...
Zespół deregulacyjny Rafała Brzoski po pierwszym etapie działania ogłasza sukces: około 60 proc. jego propozycji...
Eksperci nie mają wątpliwości: deregulacja to niezwykle ważny proces, jednak ofensywa legislacyjna, którą rząd p...
Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych zostanie skorygowany.
Związki zawodowe najwięcej członków pozyskują w pierwszym roku od utworzenia zakładowej organizacji związkowej....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas
