Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Polska ma problem

Musimy poprawić przepisy i zwiększyć środki do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dziś nie jest źle, ale może być dużo lepiej.

Aktualizacja: 02.02.2022 10:07 Publikacja: 01.02.2022 18:59

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Polska ma problem

Foto: Adobe Stock

W opublikowanym we wtorek w Strasburgu raporcie Komitet MONEYVAL Rady Europy wzywa polskie władze do poprawy ram regulacyjnych i wzmocnienia środków powstrzymywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Sprawa nie jest prosta.

Większość wymogów prawnych i praktycznych działań wprowadzonych przez władze jest zadowalająca – oceniono w raporcie.

Pozostało 88% artykułu

BLACK WEEKS

Aż dwa lata dostępu do PRO.RP.PL za 899 zł
Zyskaj dostęp do raportów, analiz i komentarzy niezbędnych w codziennej pracy każdego PROfesjonalisty.
ABC Firmy
Nowe zasady raportowania ESG. Co to oznacza dla polskich firm
ABC Firmy
Apteka dla aptekarza? Nierozwiązany problem branży farmaceutycznej
ABC Firmy
Przedsiębiorcy dostaną pomoc od urzędów pracy przy rozwijaniu biznesu
ABC Firmy
Wkrótce przedawnią się długi z 2022 roku. Co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy
Materiał Promocyjny
Klimat a portfele: Czy koszty transformacji zniechęcą Europejczyków?
ABC Firmy
Resort rozwoju przekazał nowe informacje ws. firm dotkniętych skutkami powodzi