Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Polska ma problem

Musimy poprawić przepisy i zwiększyć środki do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dziś nie jest źle, ale może być dużo lepiej.

Aktualizacja: 02.02.2022 10:07 Publikacja: 01.02.2022 18:59

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Polska ma problem

Foto: Adobe Stock

W opublikowanym we wtorek w Strasburgu raporcie Komitet MONEYVAL Rady Europy wzywa polskie władze do poprawy ram regulacyjnych i wzmocnienia środków powstrzymywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Sprawa nie jest prosta.

Większość wymogów prawnych i praktycznych działań wprowadzonych przez władze jest zadowalająca – oceniono w raporcie.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
ABC Firmy
Ustawa o jawności cen mieszkań z podpisem prezydenta. Deweloperom grożą kary
ABC Firmy
Prezydent podpisał ustawę bardzo ważną dla przedsiębiorców
ABC Firmy
Za kierowanie spółką po zakazie grozi odszkodowanie
ABC Firmy
Firmy mogą starać się o dofinansowanie na elektryczne ciężarówki
Materiał Promocyjny
Mieszkania na wynajem. Inwestowanie w nieruchomości dla wytrawnych
ABC Firmy
Komisja Europejska chce uprościć RODO. Skorzystają małe i średnie firmy