Reklama
Rozwiń

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Polska ma problem

Musimy poprawić przepisy i zwiększyć środki do zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dziś nie jest źle, ale może być dużo lepiej.

Aktualizacja: 02.02.2022 10:07 Publikacja: 01.02.2022 18:59

Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu: Polska ma problem

Foto: Adobe Stock

W opublikowanym we wtorek w Strasburgu raporcie Komitet MONEYVAL Rady Europy wzywa polskie władze do poprawy ram regulacyjnych i wzmocnienia środków powstrzymywania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Sprawa nie jest prosta.

Większość wymogów prawnych i praktycznych działań wprowadzonych przez władze jest zadowalająca – oceniono w raporcie.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r.
Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
ABC Firmy
To ostatnie chwile, żeby nie zapłacić więcej za prąd. Mija ważny termin
ABC Firmy
Nowy obowiązek dla przedsiębiorców od 1 lipca. Chodzi o e-doręczenia
ABC Firmy
Firmy mają uzyskać szybszy dostęp do danych z rejestru PESEL i nie tylko
ABC Firmy
UE „pogrzebie” producentów roślinnych suplementów? Niejednoznaczny wyrok TSUE
ABC Firmy
Można wykonać test i sprawdzić, jak firma jest przygotowana do raportowania ESG