Reklama

Prawo bez umiaru – o nieproporcjonalności AML

Konieczne wydaje się zrewidowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tak aby była ona zgodna nie tylko z regulacjami unijnymi, ale przede wszystkim z wartościami demokratycznego państwa prawnego.
Prawo bez umiaru – o nieproporcjonalności AML

Foto: Adobe Stock

prawnik z kancelarii Legality

W ostatnich latach walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu stała się jednym z priorytetów polityki państwa. Uchwalona w 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawa AML, stworzyła szerokie kompetencje organów państwa oraz nałożyła daleko idące obowiązki na instytucje obowiązane – od banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, przez fundacje i stowarzyszenia, aż po pośredników w obrocie nieruchomościami.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Ostatnia szansa na dostęp do NYT w rocznej subskrypcji PRO.RP.PL!

Skorzystaj z ostatnich kodów dostępu do The New York Times w ramach rocznej subskrypcji i ciesz się dwoma dostępami do najbardziej zaufanych źródeł informacji z kraju i świata.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Kliknij i poznaj szczegóły.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama