prawnik z kancelarii Legality
W ostatnich latach walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu stała się jednym z priorytetów polityki państwa. Uchwalona w 2018 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. ustawa AML, stworzyła szerokie kompetencje organów państwa oraz nałożyła daleko idące obowiązki na instytucje obowiązane – od banków, funduszy inwestycyjnych, instytucji pożyczkowych, przez fundacje i stowarzyszenia, aż po pośredników w obrocie nieruchomościami.
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.
